三家NBFC，Indiabulls Housing Finance Limited，印度工业金融公司和PNB Housing Finance Limited，因未遵守2016年房地产(监管与发展)法案中的重要条款而受到扫描。
根据该法令第4(2)(l)(D)条，“不时向受托人实现房地产项目的金额的70%应存放在一个单独的账户中，以便维持在定期银行支付建设费用和土地费用，仅用于此目的“。它进一步规定，从该账户中提取的任何金额仅用于支付项目成本，并且必须由工程师，建筑师和特许会计师“证明”，即撤回“与完成百分比成比例”该项目“。
哈里亚纳邦房地产监管局(HRERA)昨天指示古尔冈警方对上述贷方提起刑事诉讼，指控挪用分配人为完成项目(即Araville，Basera，Hues和Hill Town)而存入的卢比贿赂印度教报道，在古尔格拉姆。所有这些项目都由领先的房地产公司Supertech Limited推出。HRERA Gurugram董事长KK Khandelwal在新闻发布会上补充说，当局已经认真地注意到这样一个事实，即NBFC欺诈性地随意撤回存入RERA账户的全部应收款，这是对该法的公然违反。 。
据报道，他补充说，这可能是自监管机构成立以来的第一个决定，它指示警方对不动产项目的金融家采取行动。
另外，4月3日，Uttar Pradesh RERA向几家银行的公共和私营部门银行的区域负责人发出了信件，强调必须严格遵守这些规定。“UP RERA注意到，一些发起人没有遵守法律的法定条款，并且在没有向银行提交必要的证书或有时提取超过工作金额的情况下从指定账户中提取金额在项目中完成，“读了这封信。
它补充说，一些银行，特别是那些已经批准向发起人贷款的银行，“任意调整存入账户的全部金额与发起人的未偿还贷款”，而不是转移70%的资金用于建设和支付土地成本，根据法律规定。因此，该信函要求银行向各自的员工发出必要的指示，以确保合规。
根据印度时报的报道，HRERA明确表示，在建筑商为任何目的制定条款之前，从分配方收取的70%的资金必须转到另一个托管账户，该账户应称为RERA账户，以便为此目的而维护项目建设，满足土地成本。Khandelwal还指出，开发商“不能在项目上留下留置权”，为完成项目建设以外的目的筹集资金。建筑商只能将从配额中收取的金额的30%用于其他目的，包括为贷款机构提供贷款以支付贷款。
他补充说，RERA条款的引入是为了解决以前由不道德的建筑商将其从购房者收集的资金转移到其他项目或完全用于不同目的的恶作剧。银行和贷款机构通常会看到他们的贷款通过开发商开立的托管账户提供服务，所有应收账款都存入其中。如果特定月份的分配方收款少于应付给贷款人的分期付款，则托管账户中的全部金额据报告发给贷方。由于这种情况，如果房地产公司遭受现金紧缩，项目往往会停滞不前。该法第4(2)(l)(D)条旨在打击这种做法。
与此同时，据报告，Indiabulls Housing Finance Limited，印度工业金融有限公司和PNB房屋融资有限公司已被指示将违反此规定的超额退还款项，并已向Supertech Limited发出展示原因通知，问为什么不应该针对违规行为提起刑事诉讼。