迪拜，阿拉伯联合酋长国(美联社) - 美国近年来批准的战争奸商，恐怖金融家和贩毒者利用迪拜的房地产市场作为其资产的避风港，周二发布的一份新报告称。
总部设在华盛顿的高级防务研究中心的报告依赖于来自该州的泄露的房地产数据，提供证据支持关于迪拜房地产繁荣的长篇传言。它确定了在阿拉伯联合酋长国的摩天大楼城市内可疑购买的公寓和别墅约1亿美元，其中外国所有权推动了现在超过当地需求的建筑。
由政府管理的迪拜媒体办公室表示无法对该报道发表评论。就其本身而言，以缩写C4ADS而闻名的中心表示，迪拜拥有“高端豪华房地产市场和宽松的监管环境，最重要的是保密和匿名。”就在此之前，美国已经警告迪拜的经济自由区以及黄金和钻石贸易会带来风险。
“这种环境的宽松性质具有全球安全隐患，远远超出了阿联酋的范围，”该中心在其报告中说。“在一个互联的全球经济中，低阻碍阻碍资金流动，监管体系中的单点弱点可以赋予一系列全球非法行为者权力。”
该物业包括人造棕榈岛(Palm Jumeirah)群岛的叶子上数百万美元的别墅，以及世界上最高的建筑物哈利法塔(Burj Khalifa)的公寓。其他一些公寓似乎是阿联酋最大城市迪拜更实惠的街区的一居室公寓。
报告中提到的最引人注目的人是拉米·马克卢夫(Rami Makhlouf)，他是陷入困境的叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar Assad)的堂兄，也是该国最富有的商人之一。美国已批准拥有最大的移动电话运营商Syriatel的Makhlouf使用“恐吓及其与阿萨德政权的密切联系，以牺牲普通叙利亚人的利益获取不正当的财政优势。”
据报道，马克卢夫和他的兄弟，也是美国批准的，拥有朱美拉棕榈岛的房地产。他们还与两家阿联酋的自由区公司有联系。阿联酋是由石油资源丰富的阿布扎比领导的七个酋长国的联邦，在他的国家长达数年的战争中反对阿萨德。
阿联酋还反对真主党，黎巴嫩政党和伊朗支持的民兵组织。然而，C4ADS的报告确定了至少一处与黎巴嫩商人Kamel和Issam Amhaz直接相关的财产，美国于2014年批准这项财产，帮助真主党“秘密购买军用无人机的精密电子产品”。该报告指出，在阿姆哈兹受制裁的公司中，另外两名股东拥有另外近7000万美元的迪拜房产。
另外，该报告还指出，与Altaf Khanani洗钱组织有关的个人仍有大约2100万美元的房地产，这是一个通过其货币兑换处帮助贩毒者和基地组织等伊斯兰极端分子的巴基斯坦戒指。
该报告确定了Hassein Eduardo Figueroa Gomez所拥有的迪拜物业，这是一名墨西哥国民，在美国被指控进口制造甲基苯丙胺所需的大量化学品。它还确定了两名伊朗人在伊朗导弹计划工作之前所拥有的财产。
迪拜是一个阿拉伯半岛的转口港，长期以来一直是那些避开法律的人最喜欢的港口。在珠光行业崩溃之后的几十年里，黄金走私进入印度是酋长国最赚钱的交易之一。枪支，毒品和其他非法货物也通过这个城邦。
然而，随着时间的推移，迪拜本身就成了避风港。该酋长国于2002年决定允许外国拥有所谓的“永久产权”房产，这引起了快速的建筑热潮，吸引了来自世界各地的开发商，包括总统唐纳德特朗普，他的名字来自两个高尔夫球场项目和别墅。
迪拜轻松翻转的豪华物业为那些想要存钱的人提供了机会，否则他们无法花钱。根据2002年的新闻报道，美国科学家联合会警告说，“阿联酋的洗钱活动每年可能达到10亿美元。”
钱从各个角落迅速流入，特别是那些现在参与美国在阿富汗和伊拉克战争的人，可能就是这些。
根据维基解密公布的2009年10月美国外交电报，从阿富汗首都喀布尔出发，2009年三个月内商业航班将为迪拜留下超过1.9亿美元的实物现金。根据有线电视报道，2008年，约有6亿美元，以及1亿欧元和8,000万英镑。
2010年阿富汗发生银行业丑闻，监管机构要求银行家改变18个朱美拉棕榈岛别墅和两个商业地产。前阿富汗总统哈马德·卡尔扎伊的兄弟也从当时出售朱美拉棕榈岛别墅中获利。
官员们称，在巴基斯坦，当局相信公民在四年内向迪拜的房地产市场投资了80亿美元，可能是为了逃避税收。据称，去年在迪拜被捕的澳大利亚毒枭也拥有该市的房地产，而尼日利亚政府也是如此。南非还对涉嫌涉及迪拜的洗钱活动进行了调查。
与财产记录公开的美国不同，迪拜不提供其所有交易的可访问数据库，而是仅需要个别买家和卖家的具体细节。C4ADS表示，它部分依赖于由报告机密来源提供的“房地产和房地产专业人士编制的私人阿联酋数据”。
美国国务院最近在今年的国际麻醉品管制战略报告中发布了关于阿联酋洗钱的警告，并指出该国的货币兑换店可以允许“大量现金走私”。阿联酋的经济自由区，房地产业以及黄金和钻石贸易也带来了风险。
“如果这些行动者构成直接的国家安全威胁或对阿联酋作为主要区域金融中心的角色造成声誉风险，阿联酋已表现出对非法金融行为者采取行动的意愿和能力，”国务院表示。“然而，阿联酋需要继续增加用于调查，起诉和破坏洗钱的资源。”